Не заблокирует ли банк счёт
Платёж сомнительной компании — частая причина запроса по 115-ФЗ. Делоскоп заранее покажет признаки, на которые смотрят банки: массовый адрес, недавние смены, остановленные счета.
Проверка контрагентов для бизнеса и частных лиц
Знайте, с кем работаете. До оплаты.
Делоскоп проверяет компанию по открытым реестрам и простыми словами говорит, чем она опасна: блокировкой счёта по 115-ФЗ или налоговыми доначислениями.
Первые проверки — бесплатно.
Пример отчёта
ООО «Пример»
ИНН 0000000000 · действующая
Низкий риск
Решения о приостановке счетовНет
Массовый адресНет
Задолженность по налогамНет
Руководитель сменился недавноВнимание
Арбитражные дела2 как ответчик
Вывод: работать можно. Перед крупной оплатой запросите у компании документы о полномочиях нового директора.
Две вещи, которые стоят бизнесу дороже всего
Мы не показываем сотни пунктов ради объёма. Каждая проверка в Делоскопе отвечает на один из двух вопросов.
Не придёт ли доначисление от налоговой
Если поставщик окажется «технической» компанией, налоговая может снять вычеты по НДС и расходы. Делоскоп подскажет, как проявить должную осмотрительность и что сохранить в деле.
Откуда данные
Только официальные открытые источники. Рядом с каждым фактом — откуда он взят и на какую дату.
ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Решения о приостановке счетов
Массовые адреса и руководители
Налоговая задолженность
Дисквалифицированные лица
Исполнительные производства
Арбитражные дела
Недобросовестные поставщики
Банкротства
Перечень Росфинмониторинга
ИИ-ассистент
Банк прислал запрос по 115-ФЗ? Разберёмся вместе.
Опишите ситуацию своими словами. Ассистент объяснит, чего хочет банк, какие документы собрать и как составить пояснение, чтобы счёт не заблокировали.
Банк просит пояснить платёж поставщику за материалы и дал 5 рабочих дней. Что отправить?
Подготовьте договор поставки, счёт, накладные и подтверждение, что материалы использованы в работе. Я составлю пояснительное письмо — ответьте на три вопроса о сделке.
Составить письмоСписок документов
Конструктор документов
Договор, пояснение в банк, запрос документов у контрагента. Реквизиты подставляются сами из проверки.
Пояснение в банк по 115-ФЗ
Запрос документов у контрагента
Договор поставки или услуг
Карточка реквизитов
Аккуратная карточка компании в один клик: отправить партнёру, вставить в счёт или распечатать.
ООО «Пример»
ИНН / КПП0000000000 / 000000000
ОГРН0000000000000
БанкАО «Банк»
Р/с40702810000000000000
Попробуйте бесплатно. Растите вместе с нами.
Частным лицам — картой. Компаниям и ИП — по счёту, с закрывающими документами.
Бесплатно
Чтобы разово проверить компанию
0 ₽
навсегда
- 3 проверки в день
- Светофор рисков
- Карточка реквизитов
Старт
ИП, самозанятым и частным лицам
408 ₽в месяц
4 900 ₽ за год — 2 месяца в подарок
- Базовые проверки без лимита
- 3 полных отчёта в месяц
- 10 вопросов ИИ-ассистенту
- Слежение за 3 компаниями
Про Рекомендуем
Малому бизнесу и бухгалтерам
1 242 ₽в месяц
14 900 ₽ за год — 2 месяца в подарок
- Базовые проверки без лимита
- 20 полных отчётов в месяц
- ИИ-ассистент по 115-ФЗ без лимита
- Конструктор документов
- Слежение за 10 компаниями
Бизнес
Отделам закупок и продаж
4 158 ₽в месяц
49 900 ₽ за год — 2 месяца в подарок
- До 5 сотрудников
- 80 полных отчётов в месяц
- Слежение за 50 компаниями
- Ежедневный контроль блокировок у 3 партнёров
- Выгрузка в Excel и 1С
Нужно больше отчётов? Докупите 10 полных отчётов за 990 ₽ или напишите нам — рассчитаем тариф для вашей компании.
Вопросы
Чем Делоскоп отличается от больших сервисов проверки?
Мы не пересказываем реестры, а даём вывод: можно работать или нет, и что сделать, чтобы обезопасить себя.
Подойдёт ли Делоскоп частному лицу?
Да. Проверьте подрядчика, арендодателя или будущего работодателя, прежде чем подписывать договор и платить.
Гарантирует ли проверка, что банк не заблокирует счёт?
Нет. Решение принимает банк. Делоскоп помогает заметить риски заранее и правильно подготовить документы.
Можно ли сменить тариф?
Да, в любой момент. При переходе на тариф выше доплачиваете только разницу за оставшиеся дни.
Как оплатить?
Частные лица платят картой. Компании и ИП — по счёту, закрывающие документы пришлём автоматически.
Где хранятся мои данные?
На серверах в России, в соответствии с 152-ФЗ.